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Acreditación del delito de lavado de activos y su relación con el informe pericial contable en la fiscalía provincial especializada en crimen organizado de Andahuaylas-Chincheros, Distrito Fiscal Apurímac - 2018
(Universidad Alas Peruanas, 2019)
El presente trabajo de investigación se encuentra dentro del ámbito de
investigación correlacional, puesto que busca determinar la relación entre la acreditación del delito de lavado de activos y el informe pericial ...
La legislación penal y su eficacia para controlar el delito de lavado de activos en Lima Metropolitana, Período 2016-2017
(Universidad Alas Peruanas, 2019)
La presente investigación titulada “LA LEGISLACIÓN PENAL Y SU EFICACIA PARA CONTROLAR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LIMA METROPOLITANA, PERIODO 2016-2017”, considera como objetivo general, determinar en qué medida la ...
Influencia de las técnicas especiales de investigación policial en el delito de lavado de activos. Lima 2016
(Universidad Alas Peruanas, 2019)
La presente investigación denominada: “Influencia de las Técnicas Especiales
de Investigación policial en el Delito de Lavado de Activos”, tuvo como objetivo
determinar la relación entre la “Influencia de las Técnicas ...