Listar* Tesis por tema "GAFI"
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Irrelevancia jurídica del alcance penal por omisión de declaración del registro por operaciones sospechosas. Lima 2017
(Universidad Alas PeruanasPE, 2018)El lavado de activos, delito de alcance transnacional, cuyo efecto recae en el sistema económico mundial, por ello en un marco de política criminal internacional se configura la GAFI, grupo de acción financiera internacional, ...