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dc.contributor.advisorPeñaranda Sadova, Leonardo Humbertoes_ES
dc.contributor.advisorCalla Colana, Godofredo Jorgees_ES
dc.contributor.authorJauregui Saravia, Carlos Roberto
dc.date.accessioned2021-12-18T00:28:33Z
dc.date.available2021-12-18T00:28:33Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12990/4398
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación tuvo por objetivo general el demostrar las conductas omitidas que tienen los operadores bancarios que actúan en confabulación con las organizaciones criminales para poder lavar dinero, y que no existe el mecanismo, ni forma de control que verifique y demuestre el favorecimiento de dichos operadores bancarios, y de esa manera acabar con esta forma de lavar activos, procesando y sentenciando a estos sujetos obligados en no informar los reportes de alerta, atribuyéndole responsabilidad penal. Respecto a la metodología de la investigación, la presente tesis presentó las siguientes características: es de tipo básica, cuyo el nivel es descriptivo, en cuanto al método de investigación a emplearse es el inductivo, la población es la fiscalía de Lima - Centro y la herramienta a emplearse a emplearse es la entrevista, y la técnica es la interpretación. La muestra se ha realizado a seis entrevistados, por lo que todos han concluido que no existe un adecuado medio probatorio para que pueda atribuirle de manera eficiente, responsabilidad penal al operador bancario, ya que en muchos casos éstos sujetos favorecen a las Organizaciones Criminales. En ese orden de ideas, también se conoce que en otras partes del mundo, como en Colombia y Argentina, ya se está aplicando este tipo de sistema, y que en aquellos países ya existen procesos y hasta incluso sentencias a los Operadores Bancarios, ya que la base de datos le proporciona mediante un documento toda la información necesaria al momento de registrar todos sus datos.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Alas Peruanases_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es_ES
dc.subjectOperador bancarioes_ES
dc.subjectLavado de dineroes_ES
dc.subjectMedio probatorioes_ES
dc.subjectReproche penales_ES
dc.titleLa base de datos como medio probatorio para imputar responsabilidad penal al operador bancario en el delito de lavado de activos en la Fiscalía de Lima Centro 2020es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.nameAbogadoes_ES
thesis.degree.grantorUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Derecho y Ciencias Políticases_ES
thesis.degree.disciplineDerechoes_ES
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01es_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
renati.author.dni76472801
renati.advisor.dni06773779
renati.advisor.dni25413288
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesionales_ES
renati.discipline421016es_ES
renati.jurorSifuentes Minaya, Hada Consueloes_ES
renati.jurorHermoza Calero, Jessica Pilares_ES
renati.jurorPeñaranda Sadova, Leonardo Humbertoes_ES


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