ListarDerecho por tema "Lavado de activos"
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Acreditación del delito de lavado de activos y su relación con el informe pericial contable en la fiscalía provincial especializada en crimen organizado de Andahuaylas-Chincheros, Distrito Fiscal Apurímac - 2018
(Universidad Alas PeruanasPE, 2019)El presente trabajo de investigación se encuentra dentro del ámbito de investigación correlacional, puesto que busca determinar la relación entre la acreditación del delito de lavado de activos y el informe pericial ... -
Eficacia del decreto legislativo N°1373 sobre pérdida de dominio en casos de crimen organizado, Lima, 2020
(Universidad Alas PeruanasPE, 2021)La investigación se puede verificar su desarrollo ante el objetivo de: Determinar la eficacia del decreto legislativo N° 1373 sobre la pérdida del dominio en casos de crimen organizado en Lima, 2020; teniendo en cuenta que ... -
Influencia de las técnicas especiales de investigación policial en el delito de lavado de activos. Lima 2016
(Universidad Alas PeruanasPE, 2019)La presente investigación denominada: “Influencia de las Técnicas Especiales de Investigación policial en el Delito de Lavado de Activos”, tuvo como objetivo determinar la relación entre la “Influencia de las Técnicas ... -
La legislación penal y su eficacia para controlar el delito de lavado de activos en Lima Metropolitana, Período 2016-2017
(Universidad Alas PeruanasPE, 2019)La presente investigación titulada “LA LEGISLACIÓN PENAL Y SU EFICACIA PARA CONTROLAR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LIMA METROPOLITANA, PERIODO 2016-2017”, considera como objetivo general, determinar en qué medida la ...